<p class="ql-block"> 在这个信息化飞速发展的时代，银行业作为资金流动的重要枢纽，面临着日益复杂的金融诈骗风险。为了提升员工的识别与防范能力，确保客户资金安全，杭州银行滨江辖区于5月15日成功举办了一场反诈骗培训活动。</p> <p class="ql-block"> 本次培训由滨江辖区韩红雅总经理主持，综合管理部组织开展，培训覆盖全辖员工。</p><p class="ql-block"> 培训分为三个部分：</p> <p class="ql-block">知识讲堂：解析网络诈骗法及账户风险控制 </p><p class="ql-block"> 深耕运营管理二十余年的资深金融机构实战派专家黄立新老师首先从诈骗的基本概念入手，系统讲解了各类常见诈骗手法，并强调了诈骗背后的心理战术，让员工们对诈骗有了全面的认识。黄老师还详细讲解了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》中的相关条例，让员工牢记了手中反电诈的武器。</p> <p class="ql-block"> 黄老师精选了一系列真实的诈骗案例，通过互动讨论的方式，培养员工的逻辑推理能力和风险判断力。</p> <p class="ql-block">有效的事前控制：客户身份识别方法与实践</p><p class="ql-block"> 黄老师先是从基本的自然人客户身份识别流程入手，深入讲解了客户开户需提供的材料。其中黄老师重点讲解了自然人客户身份异常特征，并通过举例讨论问答的方式，引导员工辨别辅助材料的真伪，培养他们的逻辑推理能力和风险判断力。</p> <p class="ql-block">除此之外，黄老师还传授了公司客户身份识别的宝贵经验，并针对客户识别常遇到的难点，提供了有效的应对措施。</p> <p class="ql-block">成果检验：巩固练习，温故知新</p><p class="ql-block"> 培训结束后，参与培训的所有人员参加了反诈知识测验。</p> <p class="ql-block"> 反诈工作永无止境，唯有不断学习与适应，方能始终走在风险之前。杭州银行滨江辖区将一如既往地坚守岗位，用专业与责任筑起坚不可摧的反诈骗防线，为客户的美好生活保驾护航。</p>