<p> 为有效防范涉案账户通过柜面渠道转移涉案资金的风险形势，加强营业网点柜面取现业务管理，根据总行相关通知，城西支行营业部利用晨会时间持续加强学习《关于进一步加强柜面取现业务涉赌涉诈风险防控工作的通知》。</p> <p> 1月22日，城西支行营业部利用晨会时间，主管重点学习柜面渠道反洗钱案例，开展相关风险防范学习工作。</p><p> 主管带领大家学习全行重点可疑交易报告涉案类型典型案例。针对可疑交易的主要特征、可疑报告操作流程及风险控制措施，从柜面人员的主动识别的交互场景及深层次因素出发，进行深入、细致的分析，以探寻加强洗钱风险管理和消除风险隐患的方法和途径，为洗钱风险早识别、早预警、早暴露、早处置提供了可资借鉴的经验和启示。</p> <p> 下一步，城西支行营业部将进一步扛牢责任，强化手段，筑牢建设银行涉赌涉诈“资金链”治理的铜墙铁壁，提高网点业务运营质量，安全稳健运营发展。</p>