<p class="ql-block"> 为有效打击治理电信网络诈骗，并认真贯彻落实《反电信网络诈骗法》中“银行金融机构要建立客户尽职调查制度,依法识别收益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动”的要求，10月18日彩虹支行通过晨会组织全体员工认真学习《关于开立单位账户尽职调查环节存在问题的通报》，进一步规范单位客户尽职调查审慎性，要求员工认真审核客户经营地址和经营场所的真实性,且留存照片或音视频等相关核实记录，并确保其真实性。同时，要认真填写客户尽职调查报告，准确真实的反馈单位的实际经营状况及地址和经营场所。</p> <p class="ql-block"> 通过此次学习，提高了员工的合规意识，让员工充分认识到了尽职调查的重要性。下一步，彩虹支行将继续严格落实单位客户审核机制，认真做好企业经营地址、经营场所、经营状况等的调查，坚决杜绝尽职调查环节的弄虚造假行为，真正将尽职调查工作落到实处。</p>