为持续贯彻落实监管单位、总行反洗钱工作部署和要求，进一步明确方向及目标，研究部署近期重点工作，夯实反洗钱工作基础。根据分行反洗钱工作安排，8月24日，组织召开了格尔木分行第二次反洗钱工作联席会议，会议由会计核算部经理主持，反洗钱领导小组成员参加会议。<br> 会上，会计核算部经理通知传达了《青海银行2023年上半年反洗钱联席会议》、《中国人民银行海西州中心支行办公室转发的洗钱风险提示2023年第1期》、《关于2023年上半年反洗钱工作现场检查情况的通报》、《关于进一步规范反洗钱业务的通知》以及分行开展存量客户身份信息维护情况，对《青海银行2023年下半年反洗钱工作总结及下期计划》进行了重点安排，<br> 要求各网点认真履行反洗钱职责，切实把控反洗钱风险，对总行提出的相关要求要落实到位；会议从提高思想认识、提升业务能力、配合协查、加强可疑交易分析、培训宣传等方面进行了重点要求，进一步细化各网点在反洗钱工作的具体职责，反洗钱领导小组成员须将反洗钱工作与日常业务同部署、同落实，提升协助效率，全力推进工作重点。<br> 副行长李卫华同志在会议总结时要求，一是各网点负责人认真组织传达落实分行反洗钱联席会议精神，强调反洗钱工作是结算工作中的重中之重；二是要持续提高全体员工风险防范意识，强化客户身份识别、风险等级评定及信息维护工作；三是营业网点加强学习研究探索客户身份识别的手段和方法，加强对行为异常客户的身份识别，对不符合开户条件的异常客户必要时拒绝开户或延缓开户，预防洗钱风险；四是做好存量客户和新开立客户身份基本信息的收集、登记和保管工作，确保客户信息收集、录入的完整性、准确性和保密性，为可疑交易分析、甄别提供必要信息来源。<br> 编辑：马明福<br>审核：李卫华<br>审签：何彦军