追剧普法 | 说《孤注一掷》！【西夏区“福星普法365”第1602期】

西夏区“福星普法365”

据了解，该电影取材自上万起真实诈骗案例，影片中提到的参与网络赌博、投资理财、刷单返利、婚恋交友等被骗案例不胜枚举。影片故事脉络清晰，情节跌宕起伏、扣人心弦，其中涉及很多诈骗类型及法律问题。今天，一起聊一聊电影背后的法律问题~

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电影中曾不止一次提到我国警察在境外执法难的问题。面对大部分成员都持有中国国籍的境外网络诈骗团队，我国是否对其享有管辖权？

我国享有管辖权。电影中，网络诈骗团伙头目陆秉坤有中国国籍，团伙大多数成员也有中国国籍。根据《中华人民共和国刑法》第七条的规定，从属人主义的角度出发，我国享有管辖权。本案中，陆秉坤等人诈骗阿天一笔的金额便超过800万元，属于“数额特别巨大”的情形，根据《中华人民共和国刑法》第266条及相关司法解释的规定，应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，不属于“属人管辖”中“可以不予追究”情形。

相关法条：

《中华人民共和国刑法》第七条 中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（节选） 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条（节选） 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

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网络诈骗团伙头目陆秉坤组织指挥团队骨干成员阿才等人，以境外高薪为报酬，引诱电脑专家潘生以及以安娜为首的模特等人为其服务，从事诈骗工作，并在境外随意虐待、囚禁、枪杀员工，涉嫌了哪些违法行为？

第一，陆秉坤是网络诈骗团伙头目，他指挥骨干团队引诱潘生以及以安娜等人为其服务，从事诈骗工作涉嫌诈骗罪。陆秉坤属网络诈骗集团犯罪的首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚。第二，陆秉坤组织阿才等人在境外随意虐待、囚禁、枪杀员工的行为涉嫌故意伤害罪、非法拘禁罪、故意杀人罪和组织、领导、参加黑社会性质组织罪。

相关法条

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二百三十四条 【故意伤害罪】是指故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条 【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第二百三十二条 【故意杀人罪】是指故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百九十四条 【组织、领导、参加黑社会性质组织罪】，是指组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的行为。

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阿天充值了800万到网络赌博平台账户，而陆经理在短时间内通过几百张银行卡“洗白”套现，提供银行卡进行“跑分”或者帮助取现、兑换外币等行为，为什么如此操作？涉嫌哪些违法行为？

“跑分”特指电信网络诈骗犯罪中的一个术语，指的是利用自己的银行卡、微信、支付宝等合法的第三方支付渠道，为他人代收款、走流水、过账，再转款到指定账户，“洗白”套现、“跑分”及取现、兑换外币这些行为都是为了将电信网络诈骗或网络赌博中的赃款分流洗白，是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打击的惯用伎俩。“跑分”行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。

相关法条

《刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。也涉嫌提供银行卡进行“跑分”或者帮助取现、兑换外币的行为涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：1．通过使用销售点终端机具(POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的；5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。

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影片最后，潘生的判决是不予追究刑事责任，安娜被判处有期徒刑两年，缓刑一年。为什么他们两者都是参与了网络诈骗活动，但是双方判决结果不一样？

影片中，潘生与安娜的主观恶性程度不同，潘生被诈骗团伙以招聘为由骗去境外，抵达诈骗地点之后才知晓实情，其参与诈骗行为是被迫的，为胁从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十八条的规定：对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。因此，潘生可以减轻处罚或者免除处罚。而安娜在前往境外之前就已经知道自己将要从事的工作内容，却仍在金钱的诱惑下铤而走险，主观恶性程度较深。此外，安娜“有期徒刑两年，缓刑一年”的判决结果不符合我国相关法律规定，《中华人民共和国刑法》第七十三条规定，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。即，如果安娜被判处了两年有期徒刑，则其缓刑考验期限至少为两年。

来源： 合肥律协

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