<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 6月22日中午，正值端午佳节期间，网点内突然涌现多名客户均因未开通手机银行无法转账要求工作人员为其开通手机银行，工作人员按要求邀请客户扫描“警方提醒”二维码并填写个人相关信息，核验客户手机实名制，查询系统风险速查均无可疑。其中一对老年夫妇引起了工作人员的注意，这对夫妇年龄较大，对手机的使用也不熟悉。工作人员担心其被诈骗询问是否认识对方，男子支支吾吾无法回答，随后走出网点叫进来一名年轻女子称其为他“表妹”，告知工作人员需要开通手机银行方便后续转账支付酒款。客户的反应引起了工作人员的警觉，工作人员将两对客户需求及异常情况报告主管，主管请柜员查询客户流水，发现两名客户均存在对公账户资金以“酒款”名义转入个人账户后立即转出，告知客户将报警由警察核实无误后再为其办理。这几名客户听见要报警核实后均表示不需要办理仓惶逃出网点。</p><p class="ql-block"> 此次事件，提高了凤凰湾支行全体员工的反洗钱意识，积攒了应对违法犯罪分子的宝贵经验。后续凤凰湾支行将继续坚持合规办理业务，提高警惕，积极总结经验，做好风险防控工作！</p>