<p class="ql-block"> 2023年6月14日上午10时45分，客户丁某来到建行滨海绿色支行1号柜台办理取现78000元。营运主管前来审核大额取款时，发现客户为云南籍并且较为年轻，于是查看客户流水，发现78000元都是今天分别由3个不同客户汇入。进一步向客户了解资金来源情况，客户声称是帮父亲取的。在向客户要其父亲电话核实时，客户各种借口不配合，便再进一步查询客户银行卡交易事故记录，发现今天10时10分该银行卡已被北京刑侦大队冻结；后再查看客户流水，又发现先后有两笔钱汇入。鉴于上述可疑情况，主管立刻拨打110报警，向派出所说明情况，得到出警回复后启动应急预案，经办柜员继续稳住客户，10分钟后派出所民警赶到网点现场将丁某带走作进一步调查。</p> <p class="ql-block"> 2023年以来，建行茂名分行深化警银合作，已协助公安机关抓获涉赌涉诈犯罪嫌疑人共97人。</p><p class="ql-block"></p>