<p class="ql-block"><b>什么是洗钱？</b></p><p class="ql-block">洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。</p> <p class="ql-block">对走近厅堂的客户进行知识宣传，让客户更加了解反洗钱知识，在日常中避免出现此类问题的发生。</p> <p class="ql-block"><b>为什么要反洗钱？</b></p><p class="ql-block">洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，依法采取大额和可疑交易资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击反洗钱犯罪，能起到遏制犯罪的目的。</p> <p class="ql-block">走进社区对现场居民讲解什么是洗钱、什么是反洗钱、洗钱的危害及反洗钱的重要性等形式，加深了群众对反洗钱的认识和了解。得到现场群众的一致好评。</p> <p class="ql-block"><b>公众如何配合反洗钱工作</b></p><p class="ql-block">为保护您的资金和信息安全，办理金融业务时，请选择安全可靠的金融机构；</p><p class="ql-block">当您需要办理账户开立、大额现金交易、代理他人办理业务时，请携带好身份证件，主动配合金融机构进行身份识别；</p><p class="ql-block">身份证件到期更换时，请及时通知金融机构进行更新；</p><p class="ql-block">不要出租或出借自己的身份证件，以免他人借用您的名义从事非法活动；</p><p class="ql-block">不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾，以免不法分子利用您良好的声誉作掩护，通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。</p>