<p class="ql-block">工行伊宁合作区支行切实做好案防工作，召开2023年3-4月案防分析会暨压实尽职调查责任，提高风险防控能力。会议通报了2023年1-2月案防分析会提出的问题及整改落实情况，组织学习了上级行相关业务运营风险提示函等文件及通报。支行重点岗位员工就支行案防工作、尽职调查情况存在的问题进行了汇报，支行行长结合支行自身情况对案防工作重点进行了风险提示和工作要求。</p> <p class="ql-block">支行副行长郑春慧组织全员学习上级行下发的业务运营提示函《单位结算账户风险防控要点及典型案例分析》，提出目前辖区内各家银行单位结算账户涉案情况逐渐增多，不法分子的反侦察意识也逐渐增强，提出支行客户经理在尽职调查过程中，要充分发挥主观能动性，利用多渠道、多维度调查方式，切实落实业务意愿、经营状态、经营地址等信息的真实有效，以《霍尔果斯某银行机构堵截可疑对公账户的风险提示》为契机，提示全行应该有案例中银行工作人员的细心和耐心，遇到可疑业务需要多方核实，打好风险防控的第一道防线。</p> <p class="ql-block">支行业务运营主管张洁针对柜面开户业务的五问两查做了具体的分析，通过情景模拟的方式，将服务与风险防控相结合，形象的讲述了柜面遇到服务与风险防控的两难问题时的处理方式。</p> <p class="ql-block">支行行长张娟就近期重点工作会议精神进行了再学习再传达。强调当前案防形势十分严峻，严监管、强监管、深监管态势日益趋严，强化案防工作刻不容缓。全体员工要深刻领会会议精神，进一步提高思想认识，严格落实尽职调查等相关工作要求，自觉筑牢思想道德防线，推动支行各项业务稳健发展。</p>