中国农业银行奎屯分行开展“警惕洗钱陷阱增强反洗钱意识”宣传活动

赵冰洋

为深入贯彻落实人民银行伊犁州中心支行关于组织开展2023年反洗钱主题宣传活动的通知要求，持续加强我行反洗钱履职，提升社会公众反洗钱反恐怖融资意识，夯实反洗钱工作社会基础，维护社会金融秩序，农行奎屯分行4月份开展了反洗钱宣传工作 一、积极行动、安排布署 为了推动反洗钱工作，进一步加强反洗钱宣传，培养普通民众反洗钱意识，营造良好的反洗钱社会氛围，农行奎屯分行强化部署落实，成立领导小组，行领导亲自安排，推进工作高效运转。 二、多种形开展反洗钱宣传活动 1.各支行利周末外拓业务进行反洗钱宣传，各支行外拓营销人员利用进市场、走访个体工商户的契机，向客户普及反洗钱知识，宣传公民反洗钱义务，向客户解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私，使客户了解反洗钱义务，了解洗钱的危害，自觉加入到反洗钱的行列。 　　2.进入社区向广大居民普及公众易于接受的反洗钱常识，奎屯分行综合部牵头以各部宣传骨干成立反洗钱宣传小组会同分行营业室的营销人员于4月份进入奎屯穗丰园社区向广大居民普及反洗钱知识，宣传公民反洗钱义务，向客户解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私，使客户了解反洗钱义务，了解洗钱的危害，自觉加入到反洗钱的行列。 　　3.网点LD屏滚动播放反洗钱宣传口号，利用厅堂宣进行反洗钱宣传。网点大堂经理通过发放宣传折页、现场讲解、问答互动等形式，向客户全面讲解了洗钱犯罪的基本特征及日常生活中可能涉嫌洗钱犯罪的风险点，提醒群众谨慎出借、出租个人身份证、银行账户、电话卡等，如发现洗钱犯罪线索应及时向公安机关报案，引导广大人民群众，尤其老年客户群体远离洗钱。  　　4.各支行利用夕会时间展开反洗钱培训学习，各支行利用夕会时间开展反洗钱培训学习，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全员参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。 三、取得的成效 本次宣传活动采用线上线下相结合的方式，开展“切合主题、充分细致、有成效、有影响力”的反洗钱宣传活动，共普及人员1000余人，发送宣传材料600多份，直接受众1000余人，通过美篇、微信朋友圈等线上宣传受众达800人以上，使广大公众对反洗钱知识有了更深的了解，为及时防范和化解金融风险、维护金融秩序稳定起到了积极的作用，达到了预期的宣传效果。