<p class="ql-block ql-indent-1">3月30日班后，未央支行召开2023年第一次案防分析会暨反洗钱领导小组会议，支行领导班子、各部门、网点负责人及相关人员参加。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">首先，支行行长传达了西安分行《2023年全面从严治党暨纪检工作会议》会议精神和分行党委书记杨永生行长党课精神。支行纪委书记组织学习了《西安分行2022年四季度反洗钱内部协查及风险提示答复情况的通报》、《未央支行2023年案防工作计划》。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">随后，综合部内控专业通报上期案防分析会问题整改落实情况，运管专业做2023年1、2月网点业务运营质量情况分析、通报一季度风险事件情况并对问题提出整改要求。市场营销部汇报一季度内控案防工作开展情况。营业室、星火路、大兴西路汇报各自网点业务运营质量情况、网点内控案防工作开展情况。包括员工异常行为排查、案件风险排查、客户经理履职管理，针对存在的问题及风险隐患，提出整改提升措施。各主管行领导点评所管专业的案防工作及下一步工作安排。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">最后，支行行长对本次会议进行总结，并对2023年案防工作进行安排部署：</p><p class="ql-block ql-indent-1">一是固本强基，扎实做好案防合规各项工作。各负责人要提高思想政治站位，压实案防主体责任；要严格考核结果运用，提升案防考核成效；要开展合规教育培训，营造合规文化氛围。</p><p class="ql-block ql-indent-1">二是正视不足，高度关注当前案防工作存在的问题。要做到复盘反思与动态调整结合，确保各项规章制度落实落地持，以风险排查为手段，及时化解可能引发的风险隐患，持续保持案件防控的高压态势。</p><p class="ql-block ql-indent-1">三是多措并举，进一步提升反洗钱工作水平。要加强客户尽职调查、内部协查的准确性和答复的及时性，持续做好客户身份识别和风险分类，杜绝"伪现金"业务，切实做好大额和可疑交易报告，扎实开展反洗钱工作。</p>