<p class="ql-block"> 支行于3月20日至3月26日进行反洗钱和反恐怖融资宣传。宣传的主题是打击洗钱 遏制犯罪，宣传口号：“加强反洗钱以及反恐防恐，维护社会稳定”、“共筑反洗钱和反恐防线，同护社会平安”，引导广大公众保护自身利益，增强全社会预防和打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的意识，维护海南自贸港经济金融安全环境。</p> <p class="ql-block"> 为做好宣传工作，支行通过在柜台摆放宣传折页，向办理业务的客户发放宣传手册、宣传折页，宣传介绍有关反洗钱和反恐怖融资知识，并为客户提供必要的咨询服务。</p> <p class="ql-block"> 支行拓宽宣传渠道，通过走进附近商店、附近茶店，向人多密集的地方进行宣传，大力向社会公众普及反洗钱法律知识，号召社会公众远离洗钱犯罪。</p> <p class="ql-block"> 什么是洗钱？</p><p class="ql-block"> 洗钱是通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的活动，具体方式包括：提供资金账户、协助转移财产行使、协助转移资金或汇往境外等。</p><p class="ql-block"> 如何保护自己，远离洗钱</p><p class="ql-block">1、 选择安全可靠的金融机构</p><p class="ql-block">2、 主动配合金融机构进行客户身份识别</p><p class="ql-block">3、 存取大额现金时，请出示身份证件</p><p class="ql-block">4、 他人替您办理业务时，请出示他和您的身份证件</p><p class="ql-block">5、 身份证件到期更换的，请金融机构及时进行更新</p><p class="ql-block"> 常见的洗钱途径或方式有</p><p class="ql-block">1、 通过境内外银行账户过度，使非法资金进入金融体系</p><p class="ql-block">2、 通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移</p><p class="ql-block">3、 利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为</p><p class="ql-block">4、 利用别人的账户提现，切断洗钱线索</p><p class="ql-block">5、 利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注</p><p class="ql-block">6、 设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”</p><p class="ql-block">7、 通过买卖股票、基金、期货、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化</p><p class="ql-block">8、 通过购买彩票进行洗钱</p><p class="ql-block">9、 通过购买房产进行洗钱</p><p class="ql-block">10、 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱</p><p class="ql-block"> 如何保护自己，远离洗钱活动</p><p class="ql-block">1、 不要出租出借自己的身份证件或银行账户</p><p class="ql-block">2、 不要用自己的账户替他人提现</p><p class="ql-block">3、 不要为规避监管标准拆分交易</p><p class="ql-block">4、 选择可靠的金融机构</p><p class="ql-block">5、 主动配合金融机构进行客户身份识别</p><p class="ql-block">6、 主动更新自己的身份信息</p><p class="ql-block">7、 保护个人信息，珍惜个人信用</p><p class="ql-block">8、 不参与、不协助洗钱，发现洗钱线索及时举报</p> <p class="ql-block"> 后续支行将持续为公众进行宣传，切实提高全社会预防和打击洗钱和恐怖融资的意识，营造知法守法的反洗钱和反恐怖融资氛围；提示洗钱和恐怖融资风险，号召社会公众远离洗钱和恐怖融资犯罪；并提高我行员工反洗钱和反恐怖融资工作意识和工作水平。</p>