奋进新征程，共推反洗钱

释然。。。

洗钱

反洗钱

宣传

非法

活动

通过

提现

账户

支付

诈骗

　　为进一步提高公众预防和遏制洗钱犯罪意识，营造知法守法的反洗钱工作氛围，进一步提升金融机构的反洗钱履职能力，增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的舆论氛围，进一步提升反洗钱责任意识，甘肃银行康乐支行充分做好宣传工作，主动出击向群众进行宣传。

　　我行积极开展反洗钱宣传活动，给客户介绍洗钱活动的基本特征，常见的洗钱途径与方式，揭示电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响人民群众利益的涉众型经济犯罪的洗钱风险，警示出租出借账户、身份证的危害，提示客户警惕洗钱陷阱等。

其中常见洗钱途径或方式有:

1、非法经营 POS 提现;

2、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;

3、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;

4、利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为;

5、利用别人的账户提现，切断洗钱线索;

6、利用网上银行或互联网支付等各金融支付服务，避免引起金融机构或支付机构关注;

7、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;

8、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化;

9、通过购买彩票进行洗钱;

10、通过珠宝古董交易和虚拟拍卖进行洗钱。

　　通过此次反洗钱宣传及学习活动，广大群众了解了反洗钱的相关内容，提高了反洗钱意识，增强了金融安全意识，活动的宣传效应也使广大群众对反洗钱有了持续性的关注，宣传活动取得了良好的效果。