以“三学”强本领以实干促成效 ——农发行如皋市支行认真抓好省行反洗钱专题培训会议精神贯彻落实

如皋农发行

为深入贯彻落实总行、省行反洗钱专题培训会议精神，践行“合规为先，风控为要”的工作理念，巩固学习成果、提升学习成效，增强员工反洗钱意识和工作能力，如皋市支行通过“三学”，提升反洗钱能力。 学制度，提高认识 　　2月24日上午，如皋市支行组织全行员工收看2023年度“江苏农发行大讲堂”《反洗钱管理》专题讲座，听取南京银行反洗钱管理部专家授课。全体员工就反洗钱近期热点、高级管理层反洗钱履职要点、执法检查重点问题等内容进行学习和讨论，从理论和实务两个角度对反洗钱自查自纠工作进行对照落实、举一反三。 学文件，明确责任 　　按照省行反洗钱业务专题培训会议要求，如皋市支行组织全行员工开展反洗钱工作培训会。 　　支行行长丁炜就反洗钱工作的重要性、落实上级行推进会要求以及对反洗钱工作中易错点检查整改，做了进一步强调。 “三合一”专员唐莹就支行落实上级行反洗钱工作进行了具体安排：一是充分认识当前做好反洗钱工作的重要性和紧迫性，传达总行反洗钱工作推进会及市分行年度工作会议中反洗钱工作精神，重视监管机构的检查要点；二是明确各部门职责，综合部、客户部应及时沟通、相互配合，协同推进形成合力。三是强化执行，将反洗钱工作要求全面融入日常管理环节，与业务发展深度融合，筑牢合规防线。 学操作，学以致用 会议上对综合部、客户部反洗钱操作进行培训。综合部张文宇结合柜面反洗钱工作实际操作，解读履职要点，重点介绍了客户身份识别、洗钱风险评级等工作流程以及大额交易和可疑交易的案例报告撰写方法。 　　会后综合部专题组织学习全面账户排查工作要点，并对久悬账户数据处理撰写方案，将各环节工作分配到人，形成完成时间计划表。 　　客户部赵紫薇对客户经理反洗钱履职要点进行了详细阐述，重点强调收集客户资料、填写客户信息登记表、加强型尽职调查、存量客户重新识别等工作中的注意事项。