洗钱犯罪典型案例（六）

泰康人寿广元中支

案例六

贩毒后让他人漂白毒资

自洗钱他洗钱一并惩处
——刘某、王某某等人

贩卖毒品、洗钱案 近年来，毒品犯罪活动愈发隐蔽。贩毒分子为漂白毒资，常常借用他人收款码收取毒资，辗转数个账户后回到自己手中。对于知情的出借人帮助毒贩“转手”毒资后，还能独善其身吗？



2022年1月，毒贩刘某在与他人达成毒品交易后，让朋友王某某提供微信收款码帮助收钱，并答应给一定好处费。王某某明知刘某贩毒，仍将女友的微信收款码借给刘某收取毒资。事后，王某某将女友微信账户里的毒资转回本人账户，扣除好处费后，将剩余毒资转给刘某。经过两次“漂洗”，刘某将毒资与本人微信余额混同使用。



连云港市海州区人民检察院经审查，认为刘某与王某某通过微信收款、层层转账“漂白”毒资的行为均构成洗钱罪，于2022年5月依法提起公诉。最终法院判处刘某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚有期徒刑一年九个月，并处罚金；王某某犯洗钱罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金。



毒品不仅严重危害人民群众身心健康，更会滋生诸多违法犯罪活动。司法机关依法严厉打击毒品犯罪的同时,也同步查处洗钱犯罪。贩卖毒品、漂白毒资将承担毒品犯罪、洗钱犯罪的双重后果，切莫以身试法、作茧自缚。