<p class="ql-block"> 为进一步提高员工对反洗钱工作的认识，加强反洗钱风险防范能力，规范反洗钱相关操作，提升反洗钱尽职调查工作质量，建行茂名市分行分两期举办 2022年反洗钱业务培训班。参训人员包括各网点型支行行长、网点型支行副行长(渠运)、网点客户经理；分行相关业务部门合规主管、合规主办，共 100人参加培训。</p> <p class="ql-block"> 市分行刘福川副行长作开班讲话，从“三个充分认识”阐明举办反洗钱培训必要性：一是充分认识反洗钱工作的重要性和紧迫性；二是充分认识目前反洗钱监管和检查的趋势；三是充分认识当前市分行反洗钱工作的现状。还从“三个不到位”向参训人员指出了当前市分行反洗钱工作存在的问题。</p> <p class="ql-block"> 本次培训重点内容为反洗钱相关制度要求、常见问题剖析、相关考核要求等。内控合规部（反洗钱中心）陈艺荣经理就客户身份识别、可疑交易、客户洗钱风险评估、产品洗钱风险评估、机构洗钱及制裁合规风险评估等五方面进行详细讲解和分析。</p> <p class="ql-block"> 内控合规部（反洗钱中心）负责人作培训总结。强调洗钱是严重的经济犯罪行为，参训人员要全面掌握反洗钱知识和操作规程，参训人员培训回去后，要以各种形式开展转培训，全面提升管理人员和业务人员的反洗钱工作水平。</p> <p class="ql-block"> 建行茂名市分行将继续深入开展反洗钱宣传培训工作，认真做好反洗钱的各项工作，使我行的反洗钱工作提升到一个新的水平。</p>