凝聚共识剑指洗钱犯罪—唐河县召开反洗钱联席工作会

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为适应反洗钱工作新形势、新要求，坚决防范打击洗钱犯罪，5月18下午，人民银行唐河县支行联合县纪委监委、县人民法院、县人民检察院、县公安局等15家单位和辖内10家银行业金融机构召开唐河县反洗钱工作联席会议。县政府副县长赵波出席会议并讲话。 　　会议开始，由人民银行唐河县支行张松泽副行长带领大家共同学习了《河南省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》和人民银行关于反洗钱工作的有关制度规章、文件精神。 　　人民银行唐河县支行孙峰行长就梳理出的洗钱入罪法律法规和人总行下发的洗钱罪案例对各单位进行了讲解，详细分析当前我县反洗钱工作进展情况及态势。 与公检法等部门探讨了洗钱犯罪的证据收集、案件定性等实务问题，围绕如何强化源头把关、标本兼治，在打击洗钱犯罪案件线索移送、信息共享与案件研判、执法协作、业务咨询、宣传引导等方面进一步凝聚共识，不断深挖洗钱犯罪线索，实现对洗钱犯罪的上下游犯罪的全链条、全覆盖式打击，进一步推动反洗钱工作提质增效，筑牢金融安全的“铜墙铁壁”。 　　随后，各单位分别就本单位开展反洗钱工作的基本情况进行汇报。县人民检察院、县人民法院、县公安局等单位对2022年如何加强案件线索研判、夯实案件质量进行了交流探讨。 　　最后，与会单位和人员讨论通过了《唐河县打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》 　　县政府副县长赵波总结我县2021年度反洗钱工作及取得成效，分析当前面临的反洗钱形势，对下一阶段反洗钱的工作进行了安排和部署。 一是要完善工作机制，增加联席会议召开频率，对洗钱案件线索共同分析研判；二是提高工作质效，要有针对性地对办案民警、银行实操人员的业务水平、分析研判能力进行培训提升；三是要强化线索摸排，对新案深入调查，对旧案开展倒查，明确案件调查方向，以“没有则深挖线索，有则紧抓不放”为原则，重点关注涉黑、涉毒、涉赌、涉金融等案件中的洗钱犯罪行为，实现辖区洗钱罪宣判的零突破。 　　“利剑显锋芒，砥砺自生辉”。通过此次反洗钱工作联席会，进一步贯彻落实了打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作要求，各单位充分认识到反洗钱工作的重要性、紧迫性。为2022年唐河县加强反洗钱宣传培训、落实“一案双查”、加强情报线索研判和反洗钱调查协查工作奠定了基础，有利于各部门进一步细化工作措施、凝聚合力，不断完善洗钱违法犯罪风险防控体系，推进全县反洗钱工作再上新台阶。