人行临汾市中支组织召开临汾市打击洗钱犯罪工作联席会议

lfrhzfk

为建立和完善打击治理洗钱违法犯罪协作机制，有效落实中国人民银行、公安部等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》的工作要求，全面推进临汾市打击治理洗钱违法犯罪工作，人民银行临汾市中支党委书记、行长高旭升亲自安排部署，于5月7日牵头组织召开了2022年临汾市打击洗钱犯罪工作联席会议，取得了良好效果。 精心准备，密切沟通达共识 中支党委委员、副行长景合义与支付结算科科长史永丽等人，分别亲赴临汾市人民检察院、公安局、中级人民法院、纪委监委等单位，与各单位分管反洗钱工作的领导就落实“三年行动计划”等具体内容进行了磋商，并达成了统一的意见，确定由人民银行牵头组织召开部门联席会议，进一步健全、畅通信息交流渠道，密切各部门之间的协作配合，共同推进“三年行动计划”落地，为联席会议的召开做好了充分的准备工作。 会议部署，群商群策抓落实 5月7日，全市打击洗钱犯罪联席会议按期召开，通过制度研讨、案例分析、部门交流等环节，进一步明晰各部门的主要职责及工作流程，坚定了打击洗钱犯罪的决心和信心。在制度研讨阶段，由支付结算科科长史永丽组织学习了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》等相关文件；支付结算科副科长赵建生组织各参会单位对《临汾市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）实施方案》及相关部门职责和工作机制进行了研讨。 　　案例分析环节由临汾市人民检察院第三检察部副主任任楠参考典型案例，梳理洗钱案从发现线索到最终判决的全流程，明确各部门在案件侦办到判决等各环节的具体职能及配合方式、操作流程等。 　　部门交流环节由参会各部门就今后一个时期反洗钱重点工作进行发言。临汾中支党委委员、副行长景合义代表人行临汾市中心支行、外汇管理局临汾中心支局提出下一步工作计划，一是落实好三年行动计划，推动洗钱罪特别是自洗钱入罪取得突破性进展；二是落实反洗钱调查协查机制，提高工作成效；三是提升立案、破案率，指导金融机构做好可疑交易甄别、研判和分析工作；四是开展洗钱类型分析和风险提示，强化风险监测预警能力；五是强化数据报送精细化管理。之后，参会各部门代表分别就“一案双查”、证据收集、线索交流、机制落实等方面提出切实可行的建议，对落实三年行动计划达成一致共识。 党委重视，凝心聚力创佳绩 中支党委书记、行长高旭升全面深入总结了我国反洗钱面临的国内、外严峻形势，结合人民银行的反洗钱职能，从维护国家安全、经济发展和人民利益等方面，介绍了人民银行所做的大量工作。通过对2022年一季度临汾市经济金融运行情况的分析，反映了人民银行在推动全市经济金融发展方面做出的突出成绩；在通报近年来人行临汾市中心支行在反洗钱监管方面采取的措施及取得的突出成绩后，分析了辖区潜在的洗钱风险隐患，对下一步工作提出了具体要求。 　　一是畅通信息交流渠道，以工作简报形式动态反映工作成效和经验；二是要求人民银行相关部门应强化协作，合力对洗钱罪侦办、立案、起诉和审判各环节的资金流向查询等需求提供支持；三是各成员单位应按照职责分工，提升洗钱案件办理的主动性和积极性，推动我市洗钱罪立案率、破案率、判罚率的全面提升；四是加大宣传培训力度，广泛开展对社会各界的反洗钱宣传工作，增强社会公众的认识，并通过联合培训，提升反洗钱工作能力和专业素养，使辖区反洗钱工作不断迈上新台阶。