循线索踪打团伙顺藤摸瓜斩链条 ——莲湖分局成功打掉一个14人组成的流动洗钱跑分团伙

峻峰

为进一步严厉打击电信网络诈骗犯罪，切实维护人民群众财产安全和社会治安稳定。莲湖区副区长、公安莲湖分局党委书记、局长张炜同志要求：“在打击电信网络诈骗犯罪中要以点带面、深挖上线，打团伙、斩链条，多做有益尝试，办理一批精品案件”。为深入贯彻落实张炜局长指示要求，4月15日，分局反诈中心联合西关派出所立即部署，迅速行动，剥茧抽丝，连夜鏖战，先后往返西安、泾阳多地，成功打掉了一个以闵某为首，3级分明，目标直指境外（柬埔寨）的14人组成的流动跑分洗钱犯罪团伙，以涉嫌帮助网络信息犯罪刑事拘留4人，治安处罚7人，以涉嫌帮助网络信息犯罪上网追逃3人，查扣作案车辆2辆，作案手机10部，涉案银行卡67张，落实跑分流水400余万元，查实嫌疑人获利12万元，追缴现金赃款1.2万元。 成立专班火速行动 4月15日12时，分局反诈中心联合西关派出所，成立了以西关派出所所长张建刚为组长，刑侦大队副大队长周绍龙、西关派出所副所长史军峰为副组长，两个单位20名精干警力为成员的“4.15”行动工作专班，工作专班下设4个工作小组，组长亲自研究制定工作方案。工作专班成立后，副局长周志莉、郭广强对案件办理提出具体要求，鼓励大家坚定信心，振奋精神，全体参战民警斗志昂扬，立即投入战斗。 立足现案打开缺口 在对公安部下发的“断卡”线索中，专班民警通过深度分析，精准研判，发现涉卡嫌疑人刘某东具有层级帮信犯罪作案嫌疑。通过多措并举，当日下午14时，史军峰副所长带领专班民警在凤城八路将嫌疑人刘某东抓获。经审讯，刘某东交待了其上线李某强，下午16时，专班民警在未央区某村将李某强成功抓获。通过突击审讯，刘某强交待了其是通过一微信群认识一男子，该男子称可以通过刷银行卡流水赚取3%的提成。李某强将同样缺钱的老乡刘某东也叫来跑分挣钱。后该男子伙同他人将二人带往咸阳市泾阳县，为逃避侦查打击，驾车在路上流动刷卡跑分。至此，该案背后的犯罪团伙浮出水面。 深入研判明确架构 根据刘某东、李某强交待，专班民警分析该团伙是一个以闵某为首，层级分明，架构稳定，组织严密，分工明确，通过驾驶两辆车采取AB切换线路，流动跑分洗钱，极具反侦查意识的犯罪团伙。刘某东、李某强归案后，为避免打草惊蛇、该团伙成员逃窜，专班决定连夜收网。 <div> </div> 兵分三路雨夜抓捕 当晚10时许，天空小雨纷纷，冷风嗖嗖，气温降至12摄氏度，“4.15”行动专班全体同志们为了赢得先机来不及吃晚饭，甚至没穿一件厚衣服就立即投入到抓捕行动中。到达泾阳后，张建刚组长带领一组民警在泾阳县一酒店耐心蹲点，守候抓捕；周绍龙副大队长带领二组民警寻找A线路嫌疑车辆；史军峰副所长带领三组民警寻找B线路车辆，伺机抓捕。 期间，副所长史军峰带领的三组率先发现了B线路嫌疑车辆开到泾阳郊区农村一麦地，周围一片坟地，专班民警冒雨摸黑跟进准备抓捕，之后B线路嫌疑车辆又开回县城，就在嫌疑车辆刚刚停靠路边的一瞬间，专班民警火速将车斜插在嫌疑车辆前方，冲下车去迅速将车上4名嫌疑人安全抓捕归案。当晚11时30分许，另外两路人马陆续将该团伙的其余5名成员抓获归案。 兵贵神速连夜突审 当晚，为了不给犯罪分子喘息机会，专班民警顾不得休息吃饭，持续攻坚克难，连夜开展审讯。面对狡猾的嫌疑人，专班民警充分发挥各自优势，分工协作，强强联合，与狡猾嫌疑人斗智斗勇。在大量事实证据及强大的法律政策攻势下，嫌疑人相继交待了全部犯罪事实。 信息汇总攻克大案 经初步审查，该案团伙是一个以闵某为首，自2022年3月份至今流窜在西安、咸阳两地的专业流动跑分洗钱14人团伙。团伙成员中多人具有刷卡跑分前科。同时，该团伙成员还交待了另外3名在逃同伙。目前，已经落实该团伙作案25起。该案正在进一步固定证据、扩大战果中。 下一步，我们将加大审讯力度，全面搜集证据，尽快抓获3名在逃犯罪嫌疑人，力争将该团伙一网打尽。