如何做好“微腐败”检查

徐瑶

明细

加油站

加油卡

消费

油品

查询

视频

银行卡

选择

监控

加油站微腐败行为的界定：

在公司油品、非油品经营中，违反法律法规、党纪党规，违反企业制度规定，损害、侵占公司或客户权益，以各种方式为个人牟取私利的行为，均属于微腐败行为。

加油站为客户代充值、代刷卡；利用本人或他人加油卡、银行卡及第三方支付卡等套取现金、积分、优惠、折扣、赠券或将赠送客户的促销品占为己有等；虚开、套取发票等行为，均属于微腐败行为。

加油站微腐败行为管理原则：

对加油站微腐败行为遵循“零容忍”、“谁负责谁担责”、“谁发现、谁报告、谁免责”、“谁举报、谁受奖”、“谁主管、谁负责”、“管人管事管业务就必须管廉洁”的原则进行管理。

加油站“微腐败”行为重点关注以下几个方面 ：

1、回罐油：回灌油一般可分为加油机检定、油品接卸、加油机维修等所产生的回罐油品。

2、发票开具：临近时点内多次为同一单位（个人）开票；开票时间晚22：:00—早07:00开出的发票，对照视频监控是否存在虚开发票；检查手工申请的大额发票，核实单位卡开票类型，杜绝重复开票行为。

3、加油卡消费（或app支付）：对同一张加油卡当日内刷卡2次及以上，金额达200元以上的消费；汽油单笔消费800元及以上、单日刷卡3次及以上、单日深夜刷卡3次及以上、一周内3天及以上深夜刷卡、一周内汽柴油混刷、一周内汽油消费2000元及以上、一周内柴油消费10000元及以上。

4、电子券核销：电子券同一账户一月内核销20次及以上；单笔核销2张或2张以上电子券。

5、洗车券派发、核销：当日同一用户编码出现集中派发现象；当日同一用户频繁派发、核销现象。

6、银行卡消费：当日同一银行卡出现多次消费现象；同一银行卡出现连续消费现象。

加油站“微腐败”检查方法：

1、视频检查：依据相关部门相关岗位人员所提供的回罐油、加油卡、电子券、发票、银行卡、洗车券等相关系统消费明细，对照监控视频进行抽查。

2、现场检查：通过站级后台系统，分别调取EPS 和BOS系统中相关的回罐油、加油卡、积分、发票、银行卡等消费明细，对照监控视频进行检查；依据相关部门相关岗位人员所提供的电子券、发票、洗车券等相关系统消费明细，对照监控视频进行检查。

核查加油站业务合规操作流程：

首先：打开油品服务器FUEL,登录EPS系统；或打开油品服务器BOS,登录office系统。

其次：登录系统1（刷卡支付系列查询），默认密码“111111” 登录系统2（回灌油查询），依据各加油站设定密码输入

（一）加油站IC卡消费异常核查：

第一步：选择卡支付明细>选择时间>选择交易类型

第二步：点击“查询”可以查看所属时间段所有的IC卡消费记录

第三步：选择任意一笔交易可显示消费明细

第四步：打开消费明细，可查看该笔交易，显示交易所有内容。

第五步：通过输入加油卡号，查询该卡所有交易明细。

第六步：显示所查询加油卡号每笔消费时间及明细内容，方便与视频监控做对比。

（二）、加油站IC卡积分消费异常核查：

第一步：选择IC卡积分消费，查询所有IC卡积分交易明细。

第二步：通过输入加油卡号，查询所有IC卡积分消费明细及内容，通过消费时间与视频监控作对比。

（三）、加油站APP支付消费异常核查：

第一步：选择APP支付消费，查询所有移动支付交易明细。

第二步：通过输入加油卡号，查询该卡号所有移动支付明细及内容，可通过交易时间与视频监 控做对比。

（四）、加油站银行卡消费异常核查：

第一步：选择银行卡支付，查询所有银行卡消费明细。

第二步：通过输入银行卡号，查询该卡号所有消费明细及内容，可通过交易时间与视频监控做对比。

（五）、加油站回灌油（油品接卸）核查：

第一步：选择油品业务>选择油品补货/收货管理>选择油品接卸

第三步：选择“已审核”，点击“查询”显示接卸油品所有记录明细，选择其中一笔接卸记录，可查看具体明细。通过接卸时间与视频监控做对比。

（六）、加油站回灌油（自用油）核查：

第一步：选择查询与报表>选择油品报表

第二步：选择加油站回灌油与自用油报表>选择时间>点击“预览”，可查看具体明细。通过时间与视频监控做对比。