<p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3><p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 为营造良好的反洗钱氛围，构筑预防和打击洗钱犯罪的屏障，在人民银行毕节市中心支行的统一安排和部署下，工行毕节分行与中国银行毕节分行于2021年5月14日共同开展了以“相互学习、携手共进”为主题的反洗钱工作交流座谈会。工行毕节分行刘文海纪委书记携内控合规部、运行管理部、个人金融业务部及机构金融业务部相关人员参加会议，中国银行毕节分行黄楠副行长携风险内控部、个人数字金融部、公司业务部、会计运营部、营业部负责人及黔西支行行长参加了会议。</h3> <p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: auto;"> <span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3);">本次会议，双方就如何开展反洗钱标杆行创建、推进银警联动取得成效、内控机制建设、日常工作中</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3);">存在的主要困难、易出现的风险点及防控措施等进行深入交流和探讨，相互借鉴经验做法。</span></h3> <p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 内控条线就如何做好二级分行专业部室与支行、网点的联动，各层级与人行、公安的联动进行交流，并针对今年公安部开展的“断卡行动”中买卖账户、重点可疑交易、司法冻结及电信诈骗等重点线索甄别要点进行探讨。</h3> <p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 对公条线就公司客户受益所有人、客户尽职调查、风险推送、风险识别能力提升、客户信息完整率、标杆行建设等关键环节和履职要点进行交流。</h3> <p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 运管条线一是对客户身份识别（包括初次识别和后续识别）要点进行探讨；二是对“监督模型”系统运用情况进行经验分享；三是对涉嫌电信网络新型违法企业银行账户逐户排查和清理方式及成效进行分享；四是对按季高质量开展监督检查具体做法进行经验分享。</h3> <p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 个金条线就双方“断卡行动”具体安排进行交流：一是对涉案账户及账户交易对手账户清单开展核查及管控；二是二级分行行领导对“断卡行动”召开会议，进行安排部署；三是加强机制管理，全面开展源头控制；四是加强教育，动员部署，确保电信网络新型违法犯罪防控及“断卡行动”入脑上心。</h3> <p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: auto;"> 工行毕节分行刘文海纪委书记和中国银行毕节分行黄楠副行长全程参与了本次交流发言，他们表示：本次交流座谈会是一次十分重要且有价值的会议，通过交流，双方均收获了满满干货，下一步，两家银行将持续深化交流，互相取长补短，奋力谱写毕节市反洗钱新篇章，为营造良好的金融环境作出更大努力！</h3>