<p> 2020年12月16日上午，工行庆阳分行王东晋纪委书记拜访了中国人民银行庆阳市中心支行行长李海东，纪委书记郭军，纪委、反洗钱科主要负责人参加了会谈。</p> <p> 王东晋书记简要汇报了庆阳分行在金融服务、经营管理、风险防控、纪检监察等方面工作开展情况；并就反洗钱工作进度和重点任务，如何完善加固反洗钱合规管理架构、促进推动部门、支行反洗钱履职、持续做好客户身份识别以及防电信网络诈骗“断卡”行动等方面工作作了具体汇报，诚邀郑芙蓉科长来庆阳分行为员工讲授反洗钱的业务知识。</p> <p> 郑科长对庆阳分行在可疑交易监测、信息报送质量等方面工作给予了充分肯定，介绍了自2017年FATF评估后越来越高的反洗钱监管形势，最新国内外反洗钱监管的重要政策信号，提出要求：一是要加强学习，把好身份识别的第一个关口；二是要加强客户身份尽职调查，要了解你的客户；三是聚焦当前反洗钱重点领域、涉赌涉诈方面，定期对可疑交易进行资金的监测；四是加强反洗钱名单管理和重点可疑专报质量。并强调，监管新导向即以案倒查，更加注重金融机构对反洗钱职责的落实情况。希望庆阳分行在客户身份识别、监测工作方面进一步提升，加强对高风险业务和高风险客户的洗钱风险防控等工作，及时发布洗钱风险提示，为同业提供经验，提高自身反洗钱工作的有效性。</p> <p> 最后，郭军纪委书记要求庆阳分行要认真落实人民银行反洗钱“强监管、严监管”的新形势，结合内外部反洗钱相关要求及工作部署，注重人员业务培训，持续提升反洗钱工作质量和管理水平，树立工行良好的社会担当和品牌形象，力保在同业领先地位。</p><p> 市分行内控合规部负责人陪同拜访。</p>