<p> 为创建良好的反洗钱工作氛围，有序的开展反洗钱工作，提高巩留县联社柜面人员的反洗钱可疑交易分析及客户风险等级评级水平，做好各业务条线的反洗钱工作，增强反洗钱工作意识，巩留县联社高度重视，要求于 2020 年 11 月 12 日组织开展反洗钱专题培训，参加此次培训的有党委委员副主任邵玉馨、各业务条线人员、各网点委派会计及柜面人员共计60人。</p><p><br></p><p><br></p> <p> 培训开始前，邵主任对反洗钱工作做了工作再部署，强调到：金融机构是反洗钱重要组成部分，咱们基层网点多，很有可能成为犯罪分子进行洗钱的“温床”，柜面风险防范很重要，一定要有警惕性，严格按照规定开展各个环节的客户身份识别，真正做到“了解你的客户”，勤勉尽责。</p> <p> 本次培训重点解读分析了人民银行执法检查的问题，对照逐条分析自查，针对监管机构提出的客户身份持续识别、客户风险等级等重点关注方面逐一部署落实，对各业务条线的产品与业务的风险评估工作做分工，规范上报的评估分值和评估报告等内容；强调网点一线人员应做好客户身份基本信息的收集录入工作；其次通过自治区联社培训内容中反洗钱可疑交易案例为警示教育的方式，强化合规学习，不断增强反洗钱工作执行力；最后，将常见的可疑交易的识别方法及识别点归纳总结，要求各网点反洗钱业务人员在日常工作中要认真开展客户尽职调查工作，严格审查交易背景、交易目的、交易性质等基本要素。</p> <p> 为使培训得到一定的成效，培训结束后，进行现场闭卷考试。</p> <p> 通过培训，网点基层员工的反洗钱意识得到了有效提升，加深了大家对反洗钱工作的艰巨性、紧迫感和重要性的认识，对今后反洗钱工作的提升有着积极的指导和促进作用，必将有力地推动网点反洗钱工作再上新台阶。</p>