“约”出新成效 “谈”出新突破 <p> 为充分发挥约谈在金融机构监管中的作用，切实贯彻落实人民银行反洗钱工作会议精神，提升金融机构反洗钱义务履职能力。2020年9月7日下午，按照玉树中支反洗钱工作计划安排，人行玉树中支在四楼会议室对辖内2家银行、1家保险2019年反洗钱工作开展情况进行了约见谈话。</p> <p> 本次约谈的内容主要包括：反洗钱组织机构建设、内控制度落实、客户身份识别、洗钱风险等级划分、反洗钱系统运维、大额交易和可疑交易检测和报送情况、非现场监管资料报送、内部审计、宣传、培训工作开展及对2019年分类评级出的问题的整改落实情况等。</p> <p> 被约谈的3家金融机构高管人员分别对约谈的内容进行了逐项汇报，并对下一步要转变观念、提高认识、有效履职做出了承诺。</p> <p> 人行玉树中支反洗钱工作主管副行长杨红建充分肯定了此次监管约谈的重要性，并对今后的工作提出了以下要求：1、各机构积极配合人民银行工作，严格按照人民银行要求及时报送报表、报告，保证资料的完整、真实、准确。2、各机构加强队伍建设，尤其在人员配备、岗位稳定、业务技能等方面进一步强化。3、今年各机构必须报一条可疑线索，必须完成一篇调研报告。同时，希望各机构在人民银行及其它监管机构的共同监督下，加大工作重视度，提高工作效率。最后，再次强调各机构领导通过本次约谈，能有所实施，争取工作有新的突破。</p> <p>编辑：李玉莲 </p><p>审核：康有兰 张承清</p>