<p> 2020年9月7日我行召开涉赌涉诈账户排查整治工作暨保密工作培训会议，会议由个金部郭晋芬总经理主持，个人金融部、风险管理部/内控合规部、渠道与运营管理部、资金结算中心、信用卡中心、办公室的部门负责人、业务骨干和36个网点营运主管参加现场培训会议。</p> <p> 首先资金结算中心秦晋军主任，介绍我行对公账户涉赌涉诈排查工作的情况，并就存量账户的核查情况进行通报，对如何在日常工作中加强账户可疑资金交易监控、严格客户的准入审核、加强对涉案账户的管理等进行要求部署。</p> <p> 个人金融部、风险管理部/内控合规部、渠道与运营部、信用卡中心的业务骨干从《个人结算账户管理办法》、《内控合规案防工作》、《涉赌涉诈反洗钱规定》、《个人客户开户注意事项》、《对账系统管控》、《商户涉赌涉诈排查注意事项》等方面深入的解读了排查工作的制度依据，为我行做好涉赌涉诈排查整治工作提供强有力的业务支持。</p> <p> 随后办公室李玉峰副主任，对我行保密管理工作进行了培训，要求在日常工作及此次排查过程中严格执行信息保密制度，遵守保密法，守住底线、防范风险。</p> <p> 培训最后，个人金融部郭晋芬总经理就涉赌涉诈排查整治工作和涉案账户倒查工作的重点要点难点进行再次强调，从开户合规性核查、交易情况核查、重点特征排查、联系客户的话术等方面对涉赌涉诈工作提出要求，各行全面摸清账户底数，全面核实问题、完成涉赌涉诈风险排查、确保整改防控工作措施到位、落实到位。</p>