<p><br></p><p>一、主要防控环节</p><p>印章管理制度</p><p>二、主要案件风险点</p><p>制度缺失或制度指引不清晰：1.未建立完善的印章管理制度，造成的各类印章管理混乱。2.各类印章的主责管理部门不清晰，个别印章存在管理漏洞，易造成印章风险事件。</p><p>三、防控措施</p><p>1、制订印章管理基本制度，如《印章管理办法》等，从制度层面统筹全行各类印章刻制、保管、使用、交接、销毁等全流程管理。</p><p>2、运营管理部门作为会计业务印章的主责管理部门，负责制定与完善有关业务印章管理办法等制度，规范业务印章的管理。</p><p>3、财务部门作为财务印章的主责管理部门，负责制定与完善有关财务印章管理办法等制度，规范财务印章的管理。</p><p>4、公司业务部门负责外汇业务印章的管理，负责制定与完善有关国际业务印章管理办法等制度，规范国际业务印章的管理。</p><p>5、明确各部门在行政印章管理中的职责。各类印章的主责管理部门分别负责制定完善的印章管理制度，规范本条线印章从刻制、颁发、启用、收缴、销毁等环节的全流程管理，同时，负责相关条线印章保管人员的培训、考核与检查。</p>