人民币单位银行结算账户尽职调查工作要点

美友20776617

尽职

账户

尽调

调查

加强型

特征

可疑

开户

要点

哪些

什么是尽职调查 哪些账户业务需要进行尽职调查？ 尽调的内容和方式 加强型尽调的情形 特定情况的尽职调查 可疑账户特征 异常账户开户特征