<p> 为督促辖区金融机构有效履行反洗钱义务，人行沁阳市支行近期对上年度被评为CCC类以下机构和其他原因需要核实的银行、保险类共七家金融机构开展了反洗钱监管走访工作。 </p> <p> 为保证监管走访顺利开展，成立了以分管行长为组长的监管走访小组，一是组织监管人员认真学习有关规章制度文件，切实掌握监管要求和监管走访程序；二是制定实施方案，立项、审批、备案，下发监管通知书和调阅资料清单；三是听取机构负责人反洗钱工作汇报、调阅查看有关资料、认真填写监管走访记录，核查监管对象反洗钱工作情况的真实性和有效性。</p> <p> 组织走访机构一线员工开展反洗钱知识测试，提升了金融机构工作人员掌握反洗钱基础知识能力。</p> <p> 通过监管走访，督促辖区金融机构完善反洗钱内控制度建设，提高了金融机构业务与反洗钱工作相结合，认真履行反洗钱法定义务，促进了辖内反洗钱工作更加规范。</p>