<p>6月23日，舟山分行召开2020年反洗钱领导小组工作会议，会议由杨励刚行长主持召开</p> <p>参加会议的还有，分管合规周宇翔行长助理及各领导小组成员。</p> <p>会议内容分六项</p><p>一、分行合规部对2020年上半年反洗钱工作进行总结汇报，其中：上报人行重点可疑交易4份，公安立案1份、个人客户身份识别检查等重点工作。</p><p>二、学习近期人行反洗钱工作动态及总行反洗钱工作提示。</p><p>三、对舟山分行反洗钱和反恐怖融资工作实施细则和考核内容进行集中讨论学习。</p><p>四、对开展反洗钱工作自查进行部署。</p><p><br></p> <p>五、运营科技部对《加强单位银行结算账户 防范电信网络新型违法犯罪》进行现场宣导。</p> <p>六、零售银行部对《天降巨款 苏某出借个人银行账户，涉嫌违法犯罪》案例进行分享学习</p> <p>周宇翔行助对开展反洗钱全面检查进行强调部署。</p><p><br></p> <p>最后杨励刚行长总结，一是严格抓好反洗钱工作，特别对近期人行下发的电信诈骗和境外赌博工作，各部门都应高度重视；二是加强学习，要建立良好的学习习惯和学习态度，提高全员反洗钱意识；三是强化制度执行力，管理人员和执行人员紧密协接，在同一认识高度，认真履职做好反洗钱相关工作。</p>