辽宁大洼农村商业银行股份有限公司召开高管层反洗钱专题培训

为全面推动我行反洗钱工作有序开展，进一步强化高管层责任意识，以精湛的业务水准积极地应对当前常态化“强监管、重处罚、严问责”的监管模式，辽宁大洼农商行于6月5日，辽宁大洼农商银行运营管理部组织召开高管层反洗钱专题培训会议。大洼农商银行董事长贝世东、行长李哲、监事长蔡东、副行长何大庆、反洗钱分管行长张树峰、以及各支行行长、各部门经理参加了此次培训。        培训中以洗钱和反洗钱的概念、“洗钱”案例、洗钱风险与渠道、反洗钱法律法规、反洗钱主要措施、近年洗钱案例的新特征分析六个方面，对反洗钱活动发生和发展历史，以及反洗钱国际、国内发展形势进行深入讲解，同时精选了两个实际案例进行详细分析，高管层通过案例启示对各业务条线中存在的风险点有了一定了解，从而有效的部署反洗钱各项工作，防范银行的被洗钱风险。        本次培训已达到预期效果，我行将始终以合法履行反洗钱职责为宗旨，围绕着预防洗钱风险这个目标，切实做好反洗钱各项工作，防范和化解经营中的各种风险。