聚焦房地产论道“特定非”—营管部开启第四期反洗钱“云课堂”

莫等闲

为认真贯彻落实总分行工作要求，总结前期房地产行业特定非反洗钱监管试点经验，积极扩大试点范围，围绕创新形式、创新工作思路，2020年5月19日，营业管理部第四期反洗钱“云课堂”专题聚焦房地产行业反洗钱监管，第一次将房地产公司、银行机构、人民银行聚集同一课堂。 结合房地产行业的特点、成都市房地产行业发展的总体情况，主讲人以国际、国内一些精彩反洗钱影片为引导，利用国际、国内一些重大案件为案例，国际、国内一些重大反洗钱违规处罚为参考，讲解了房地产行业面临的洗钱风险、房地产企业不履行义务的违规风险，并结合具体法规要求为房地产公司再次梳理了具体的工作重点。同时也让银行机构反洗钱工作人员全面了解、充分关注并积极参与房地产行业反洗钱工作，不断提升房地产行业反洗钱监管的有效性。 2019年成都市在温江、简阳两地开展房地产行业反洗钱监管试点，试点支行做了大量切实有效的工作，取得大额交易报告和房地产公司申请加入反洗钱二代系统“零”的突破。“云课堂”特意邀请两个试点支行业务骨干现身说法，将相关工作经验“深入、细致、清晰”地进行传授，让“云课堂”成为“展示、交流、提升”的工作平台，不断助力提升全辖反洗钱工作水平。