运城分行绛县支行举行“认识洗钱风险不踩制度红线”合规专题宣讲

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根据省行内控合规“制度治理年”主题活动安排及市分行要求，绛县支行行长刘春红5月15日晚召开全员大会，讲授“认识洗钱风险不踩制度红线”合规专题课。 　　刘春红行长组织员工对反洗线红线手册中关于客户身份识别、大额可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存及有关案例进行了学习，教育引导员工牢记合规红线，树立合规理念，强化合规意识。　 　　营业部网点负责人王绛利用晨会时间组织学习客户洗线风险等级调整工作，要求对有权机关通过柜面查询、冻结、扣划的客户及时在系统内进行相应的风险等级调整。　　 里册支行副行长于杰组织对反洗钱红线手册内容中有关案例进行了学习，引导员工牢固树立规矩意识和纪律意识。 相关人员签订了反洗钱保密承诺书，要求按照承诺书承诺内容做到不违规、随意查询客户信息。 本次专题授课，员工学制度、守规矩意识不断增强，营造“人人守规矩，处处讲合规”的良好环境氛围。