<h3>为进一步提高反洗钱工作能力，切实提升反洗钱工作有效性，都兰农商银行于2019年9月6日，在都兰县电商服务中心培训室对新入职柜员、大堂经理、客户经理等24人进行了转培训。</h3> <h3>培训中我行反洗钱岗位人员，根据参加省联社反洗钱业务培训班中学到的知识，结合我行反洗钱工作现状进行了深入讲解。</h3> <h3>首先，说明国际国内反洗钱形势日益严峻，中国成为FATF轮值主席国，进一步要求我们金融机构要做好反洗钱工作。其次，强调我们在与客户建立业务关系时，强化客户身份识别、加强尽职调查，树立风险防控意识，严防开户源头风险。同时加大可疑交易监测分析力度，做到可疑交易的早发现、早报告。再次明确反洗钱是一项需要全员参与的工作，只有全员参与，共同协作才能做好反洗钱工作，避免我行发生洗钱风险事件。最后，通过培训考试来测试员工的知识掌握度。</h3> <h3>通过本次转培训，拓展了我行员工反洗钱知识面，提升了客户身份识别技巧和能力，从源头上杜绝假名、冒名和关系不明的代理人开户情况，避免我行账户成为不法分子洗钱的媒介，为我行安全稳健运行和维护社会金融秩序稳定打下基础。同时，我行会持续开展反洗钱业务培训宣传，提升我行反洗钱工作水平，提升社会公众识别洗钱陷阱的能力。</h3>