<h3> 长期以来黑恶势力侵害的不单单只是某个个体，而是整个社会群体。不仅对群众的生命健康造成伤害，还会破坏整个社会的稳定秩序和安定环境，甚至给民众带去难以弥补的心理创伤。</h3><h3> 消除黑恶势力对人民群众的威胁和滋扰是当前的紧迫任务。金融机构对黑恶势力洗钱犯罪行为必须坚决“亮剑”，果断出击。</h3> <h1> <i><b><font color="#167efb">什么是黑恶势力洗钱犯罪？</font></b></i></h1><h3> 黑恶势力洗钱犯罪是为了掩盖黑恶势力洗钱犯罪的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业领域。</h3> <h3> 窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员或者帮助洗钱、毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的，将依法追究刑事责任。<br></h3><h3></h3> <h1> <i><b><font color="#167efb">为什么要反洗钱？</font></b></i></h1><h3> 洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。</h3><h3> 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑交易资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制上游犯罪的目的。</h3> <h1><font color="#167efb"><b><i> 支持反洗钱工作，保护自身利益，远离黑恶势力洗钱活动。</i></b></font></h1> <h3> 1.主动配合金融机构进行身份识别<br></h3><h3> 开办业务时，请您出示有效身份证件或身份证明文件；如实填写您的身份信息；配合金融机构通过联网核查身份证件或以电话等方式确认身份信息；回答金融机构工作人员合理的提问；存取大额现金时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他（她）和您的身份证件；身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新。</h3><h3><br></h3> <h3> 2.不要出租或出借自己的身份证件</h3><h3> 出租或出借自己的身份证，可能会产生以下后果：他人借用您的名义从事洗钱等非法活动；成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。</h3><h3> 3.不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾供他人使用</h3> <h3> 4.不要替他人提现或中转资金<br></h3><h3> 5.不替他人携带现金、无记名有价证券出入境</h3><h3> 6.不为不明身份人员代办金融业务</h3><h3> 7.不参与提供或使用非法金融服务<br></h3><h3> 8.不帮助他人处理犯罪所得</h3><h3> 9.选择安全的金融机构</h3> <h3> 10.勇于举报黑恶势力洗钱活动，维护社会公平正义！</h3>