建行张掖分行召开反洗钱工作会议

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2018年4月29日，李鸿坚副行长主持召开了张掖分行反洗钱工作会议。会议分别学习传达了2019年人民银行兰州中心支行反洗钱工作会议精神，《甘肃省分行2019年反洗钱工作要点》的通知(建甘函2019]103号)、省分行《情况通报》第8期(2019年3月22日)曾隽纪委书记在反洗钱检查发现问题整改督导会议上的讲话精神。

会议要求:一是全行上下要对反洗钱工作高度重视，充分认识当前面临的国内、国际的严峻监管形势，国家已将反洗钱工作提到了前所未有的新高庋，我行要严格落实和执行内外部各项监管法律、法规，将反洗钱合规管理覆盖各项产品和服务流程。二是适当调高反洗钱工作在KPI中的考核权重，在考核中突出反洗钱监管检查，重点关注监管罚款评级及通报结果，对因工作不力，被监管机构处罚的，要加倍从重处罚，强化问责力度。

三是狠抓反洗钱知识的普及。各机构有组织、有计划开展反洗钱知识培训，通过组织反洗钱征文、知识竞赛等方式，开展多层次、多形式的反洗钱培训。特别是新员工、新任职机构负责人必须接受反洗钱相关法律法规的培训，要将监管机构最新的监管政策、法律法规、内控制度、典型案例、工作要求作为必学内容。四是持续推进客户信息完善工作。公司业务部、个金部分别是对公、对私客户客户信息完善“双提升活动”的牵头部门，内控合规部门负责推进协调，请各司其职，认真负责，在省分行的领导下，负责检查、督导、通报、考核条线客户经理、营业网点工作落实情况，对双提升工作进度缓慢的机构、人员问责。确保“全行全年反洗钱监管零处罚”、“客户信息质量持续向好，反洗钱监管考核评级不下降”。