泸州中支召开律师事务所、公证机构反洗钱工作座谈培训会

李骏

　　为持续深入推进泸州地区特定非金融机构反洗钱工作，扩大特定非金融机构反洗钱工作试点范围，4月18日泸州中支、泸州市司法局组织辖内律师事务所、公证机构召开反洗钱工作座谈培训会；中支分管反洗钱工作的行领导高福春主任出席本次座谈会。

　　高主任强调指出随着金融监管制度的不断完善，洗钱犯罪逐渐向特定非金融机构领域转移，明确了特定非金融机构开展反洗钱工作的重要性和必要性；结合具体业务介绍了律师事务所、公证机构可能面临洗钱风险点，要求其提高认识，转变观念，依法开展反洗钱工作。

　　市司法局相关负责人强调了反洗钱工作对遏制犯罪，维护法律事务及公证业务政策秩序的重要意义，强调指出律师事务所、公证机构要切实按照《反洗钱法》及配套规章的要求，严格执行反洗钱规定，积极履行法定义务。

　　会上，泸州中支反洗钱科结合会计师事务所、公证机构开展反洗钱工作的履职要求，讲解了客户身份识别、资金交易管理、可疑交易报告、建立内控制度、客户身份资料保存等工作的具体要求和做法；并培训了中支印发的《关于律师事务所反洗钱工作操作实施细则》和《关于公证机构反洗钱工作操作实施细则》，让参会人员进一步强化了对反洗钱这项法定义务的认识，并掌握了一定的反洗钱知识和工作技能。

　　最后，参会人员就具体业务可能被用于洗钱活动的方式，以及下一步需重点突破的反洗钱工作展开了讨论，并表示将逐步建立健全内控制度，加强员工培训，营造良好的反洗钱工作氛围，切实履行反洗钱义务。