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FDI申请表填写说明 FDI银行流程及资料清单

外方股东投资资本金业务办理流程

FDI新设登记参考资料清单

二、客户提交的外商投资企业设立/变更事项备案申报表在哪里获取？如何打印？

答：企业需通过商务部“外商投资综合管理系统”打印《外商投资企业设立/变更事项备案申报表》，加盖企业公章并承诺申报表内容已通过商务部门备案。商务部“外商投资综合管理系统”网址：http://wzzxbs.mofcom.gov.cn。银行或企业在网络上查询企业是否已通过商务部门备案可参考如下方法：

登陆“外商投资综合管理系统”——选择“企业申报”——选择“外商投资信息公示”——选择“外商投资企业设立及变更信息公示”——选择“企业设立及变更备案信息”——在右上角输入企业名称并点击查询。

 

FDI新设登记参考资料清单：

（1）《境内直接投资基本信息登记业务申请表》（见附件1）

（2）法人身份证；非法人办理，还需提供经办人身份证、工作证件和授权书；

（3）组织机构代码证及营业执照正、副本或三证合一后的营业执照正、副本；

（4）涉及的境外主体、境外股东，应提供英文名称，如无，则需要客户补充资料（商业登记证或外方股东注册证明文件等）；

（5）涉及的境内股东（企业或个人）均应提供营业执照、组织机构代码证或三证合一后的营业执照、身份证件；

（6）商务/行业主管部门批准设立的批复+外商投资企业批准证书或备案回执+申报表；

（7）公司章程等

注意：

1）、以上资料无特别注明的需要核验原件，留存复印件(复印件需要盖公章，涉及多页的，务必加盖骑缝章)，请提前复印好。

2）、 由于业务类型的不同且未审验公司相关业务资料，此清单是在初步了解公司业务的情况列出，存在需补充材料的可能。

3）、如果疑问请致电:0755 -86052389

 

开立资本金账户参考资料清单：

（1）《开立机构外汇账户申请书》（详见附件 2）

（2） 三证合一的营业执照正本

（3） 法定代表人身份证明文件   

（4） 两个支付联系人的身份证明文件

（5） 前两大股东身份证明文件（可不需原件）*①

（6）外商投资企业设立备案回执

（7）业务登记凭证（FDI新设登记完成后才有）

（8） 公司章程 、股东架构图（追溯要自然人）

（9） 法人亲临网点签字、拍照

 (10) 办公地址证明材料（租赁合同）

（11）完整的股东架构图*② ----客户盖公章

（12）收益所有人信息披露表 ----客户盖公章

（13）非自然人客户股东或者董事会成员等级信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）等*③----客户盖章（客户经理协助提供）

（14）非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书（如营业执照）、存续证明文件（如年检记录）、合伙协议（合伙企业提供）、信托协议（信托产品开户）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件*④----客户盖章（客户经理协助）

（15）其他需要补充的材料   *①-④  详见下文附注

 

附注：

1）、以上资料无特别注明的需要核验原件，留存复印件(复印件需要盖公章，涉及多页的，务必加盖骑缝章)，请提前复印好。

2）、由于业务类型的不同且未审验公司相关业务资料，此清单是在初步了解公司业务的情况列出，存在需补充材料的可能。

3）、*① 前两大股东原则上需要追溯到自然人，具体请咨询客户经理

4）、 *② 需要追溯到自然人

5）、 *③一般可以以公司章程替代

6）、 *④  注册证书（如境内公司为营业执照、境外企业注册证明文件等）、存续证明文件（如境内公司年检记录、境外公司的周年申报表等）、备忘录（上市公司提供）

 

如果疑问请致电:0755 -86052389

 

通知外方股东汇款

        收款行（招行南山支行）信息如下：

行名： CHINA MERCHANTS BANK 

地址：COASTAL BUILDING 2TH FLOOR(WEST BLOCK)HAIDESANDAO NANSHAN DISTRICT SHENZHEN P.R.CHINA

SWIFT CODE:  CMBCCNBSXXX

银行进行资金入账（客户申报）

（1）    外商投资企业设立备案回执

（2）    业务登记凭证

（3）    股东英文信息对应证明文件（是具体情况而定）

（4）    涉外收入申报单（银行提供、客户加盖公章即可）

客户前往入账银行办理直接投资入账登记

（1）    直投登记表

（2）    营业执照正本原件

（3）    外商投资企业设立备案回执

（4）    业务登记凭证

（5）    涉及的境外主体、境外股东，应提供英文名称，如无，则需要客户补充资料（商业登记证或外方股东注册证明文件等）

由于外汇政策变化频繁，资料可能会发生变化，有误办理前，请提前与网点确认