落实十条禁令 规范执法检查——西安分行反洗钱处组织召开全省业务培训班

西安反洗钱

　　为在全辖反洗钱系统贯彻党的十九大精神，落实人民银行正风肃纪十条禁令，规范全省反洗钱执法检查，2018年3月6日至3月8日，西安分行组织召开全省反洗钱业务培训班。分行党委副书记、副行长袁庆春同志出席培训班开班仪式并讲话，分行营管部、陕西省内各中支及杨凌支行反洗钱工作人员、分行反洗钱处全体同志共计60余人参加了培训。

　　袁行长要求认真贯彻总行工作会议精神，坚决执行总局各项政策要求，要以党的十九大精神为指引，创新发展反洗钱工作，特别要从强化国家金融安全保障、守住不发生系统性金融风险、服务央行中心工作大局三个高度，准确认识和把握新时代反洗钱工作。袁行长对做好2018年全省反洗钱执法检查和作风建设提出三点要求：一是继续保持高压态势，着力提高执法检查的规范性和执法水平；二是大胆开拓创新，着力提升反洗钱监管水平和工作效率；三是狠抓正风肃纪，着力打造全省反洗钱干部队伍的风清气正。

　　本次培训突出以作风建设为导向，以规范检查行为、提高业务素质为核心，以有效解决执法检查中的难点问题为突破口，既有廉政讲座和业务学习，又有研讨交流和系统推广。分行纪检二处李耀国处长以《贯彻"十条禁令" ，确保廉洁从政》为题，深入解读了总行"十条禁令"的出台背景、具体内容以及在反洗钱履职实践中的具体落实，对于从更高视角认识、更深层次落实依法廉洁从政各项要求具有很强的指导意义。

　　为了加强全省反洗钱现场检查管理，分行新出台《加强反洗钱执法检查工作管理的通知》，针对执法检查中的难点，还出台了现场检查对象确定、现场检查样本抽查和问题认定、主体责任认定、数据保密等《四个办法》，实现了现场检查全流程管理，并对上述办法进行了深入培训。

　　为全面推广陕西省反洗钱A系统，提高检查效率，对以风险为导向的反洗钱现场检查思路等内容进行了系统讲解，进一步统一全省反洗钱执法检查思路和操作标准，提高执法人员政策执行的规范性和一致性。在系统推广中，各单位就系统使用进行上机演练，逐一使全部参加培训的人员通过测试，确保运用科技手段进行反洗钱现场检查的普及，实现了让陕西省反洗钱工作插上科技的翅膀的初步进展。

　　培训期间，还组织全体参训人员参加党的十九大精神和正风肃纪十条禁令相关知识测试，成绩均在优良以上，达到了预期效果。

　　最后，陈敏安处长对本次培训班做了小结，指出本次培训班在新年伊始召开，各单位展现出良好的工作作风和精神风貌，很振奋人心。希望各单位深入贯彻落实分行党委有关要求和袁行长讲话精神，谋划好2018年反洗钱工作，发挥上下合力，练就过硬拳头，练就过硬本领，确保各项工作规范到位、齐头并进，以此次培训班为起点，为全年工作高效开展奠定坚实基础。