邮储银行许昌市分行2021年反洗钱宣传月

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换

2021-11-11

许昌市邮储银行3.15反洗钱宣传

洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和

2021-03-12

拒绝出租出借银行账户 远离赌博洗钱违法犯罪

“洗钱”一词来源于一个小故事，在20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一名金融专家购买了一台投币式洗衣机，为顾客清洗衣服并收取

2020-10-15

《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法（2020年版）》

2020-03-25

邮储银行许昌市分行3.15反洗钱专题宣传

预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪，洗钱”就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金

2020-03-13